04/10/2022
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
النزاهـة: استعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة
النزاهـة: استعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد } تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،الخميس، من استعادة أكثر من (231) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني؛ في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ" إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أفضت إلى استعادة (231,352,535,563) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمة الشركة (كي كارد)".

وتابعت، أنَّه "بناءً على متابعات الهيئة وإجراءاتها التحقيقية في القضيَّة،تمَّ تدقيق آلية رفع رواتب متقاعدي الخارج التي تكون من خلال رفع التمويل من هيئة التقاعد إلى مصرف الرافدين ليقوم المصرف برفع الرواتب عن طريق منظومة الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وعبر نظام (clearing)، إذ تبيَّن بأنَّ مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصَّة بالمتقاعدين أكثر من مرَّةٍ إلى منظومة الشركة، دون أن تقوم الشركة بإرجاع متجمع المبالغ ولمدةٍ طويلةٍ منذ أن بدأ العمل بهذا النظام من عام 2017".

 وأضافت إنَّه" نتيجة الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة وتحديد مبلغ الضرر، قام البنك المركزي العراقي بحجز الأموال العائدة للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ لغرض عكس المبلغ الذي تمَّ تحديده من حسابات الشركة إلى حسابات مصرف الرافدين، وتمَّ تسديد المبالغ المحكوم بردِّها قضائياً إلى المصرف فعلاً، والتي يُشتبَهُ باستغلالها في المضاربة في السوق والمُتاجرة بالعملة، وقت إدارة المُتَّهمين "المُرجَأ مصيره مدير الشركة المُفوَّض"، والمُتَّهم الهارب نائب المدير المُفوَّض للشركة.

 وبيَّنت أنَّ الإجراءات التحقيقيَّة مُستمرَّةٌ تحت إشراف الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة؛ لغرض إكمال التحقيق وتدقيق مبالغ الفائدة، ُمنبِّهةً إلى إمكانيَّة تحديد وجود فائدة جرَّاء استغلال المبالغ لعدَّةٍ سنواتٍ من تاريخ 2017.

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=90352
عدد المشـاهدات 167   تاريخ الإضافـة 18/08/2022 - 12:31   آخـر تحديـث 03/10/2022 - 17:13   رقم المحتـوى 90352
 
محتـويات مشـابهة
وزير الثقافة يدعو مجلس النواب إلى التصويت على العيد الوطني العراقي
آبل تضيف “آيفون 6” إلى قائمة الأجهزة القديمة
بايدن يوقع مشروع قانون يتضمن 12.4 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا
الحكيم يدعو دول الجوار إلى عدم انتهاك السيادة العراقية
ارتفاع إصابات المتظاهرين وسط بغداد إلى 11 جريحًا
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا